Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mendaftarkan kasus pidana terhadap Reliance Communications Ltd, mantan direkturnya Anil Ambani, dan beberapa orang lainnya setelah ada gugatan penipuan dari Bank Negara India (SBI).
Menurut pernyataan pada Sabtu, SBI, bank dengan aset terbesar di India, mengklaim mengalami kerugian yang dimanipulasi sebesar 29,3 miliar rupee (atau sekira Rp5,45 triliun) setelah para terdakwa terlibat dalam konspirasi kriminal memalsukan dan menyetujui fasilitas kredit demi keuntungan perusahaan.
Tuduhan tersebut juga menunjukkan adanya penyalahgunaan dan pengalihan dana pinjaman.
Gugatan tersebut berkaitan dengan masalah yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu saat Ambani menjabat sebagai direktur non-eksekutif “tanpa terlibat dalam manajemen sehari-hari,” kata juru bicara pengusaha tersebut melalui pesan teks.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Ambani dengan tegas membantah semua tuduhan dan dakwaan, dan sedang menggugat klaim tersebut melalui jalur hukum yang relevan.
Juru bicara Reliance Communications, SBI, dan CBI tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Badan investigasi tersebut mengatakan telah memperoleh surat perintah penggeledahan pada 22 Agustus, yang mengizinkan inspeksi formal pada Sabtu di kantor Reliance Communications dan kediaman Ambani, adik dari Mukesh Ambani, yang merupakan orang terkaya di India.
“Penggeledahan masih berlangsung,” kata lembaga tersebut dalam pernyataannya.
Nilai perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Reliance Group milik Anil Ambani telah menurun dalam beberapa tahun terakhir di tengah perjuangan panjang untuk melunasi utang dan mengembangkan berbagai bisnis, bahkan beberapa di antaranya menghadapi kebangkrutan.
Awal bulan ini, Reuters melaporkan bahwa regulator pasar India menolak permohonan Ambani untuk menyelesaikan tuduhan terkait investasi di bank pemberi pinjaman Yes Bank.
Bloomberg
